Двама отиват на съд в Швейцария за скандал с „клептокрация“, включващ саудитска петролна фирма, малайзийска банка

ЖЕНЕВА (АП) — Двама мениджъри на саудитска компания за изследване на нефт бяха съдени в Швейцария във вторник за хипотетични измами и пране на пари за скандал преди години, обвързван с малайзийски върховен фонд, който Министерството на правораздаването на Съединени американски щати един път разказа като „ най-голямото дело за клептокрация “ в миналото. не са разпознати поименно от съображения за дискретност — са упрекнати, че са основали скица през 2009 година, съгласно която 1 Malaysia Development Berhad, или 1MDB, ще сътвори взаимно дружество въз основа на подправени предпоставки.

Малайзийските следователи настояват, че над 4,5 милиарда $ бяха откраднати от фонда, основан през 2009 година, и изпрани от сътрудници на някогашния министър председател Наджиб Разак посредством пластове банкови сметки в Съединените щати и други страни.

Швейцарските прокурори споделиха, че мениджърите на PetroSaudi са били упрекнат по обвинявания в комерсиална машинация, усложнено незаконно неприятно ръководство и усложнено пране на пари въз основа на събития, случили се в продължение на минимум шест години.

Офисът на основния прокурор в документ от предходната година съобщи, че мениджърите са се опитвали да обогатят себе си и другите, като са присвоили минимум 1,8 милиарда $, които са били трансферирани на държавния капиталов фонд.

Обвиненията са първите по рода си в Швейцария, където някои финансови институции бяха впримчени в широкообхватния скандал.

Сделката за взаимно дружество предвиждаше 1MDB да вложи 1 милиард $ и PetroSaudi да внесе активи, състоящи се от петролни полета в Туркменистан и Аржентина, оценени на 2,7 милиарда $, макар че петролната компания в действителност не притежаваше тези активи, съгласно наказателния съд в южния град Белинцона.

След подписването на договорката към 700 милиона $ от 1MDB бяха преведени в швейцарска банкова сметка, обвързвана с малайзийски вложител, за който се твърди, че са работили обвинените, и десетки милиони се озоваха в ръцете на ответниците и PetroSaudi, без да обслужват взаимното дружество, се споделя в него.

Швейцарските прокурори споделят, че обвинените също са кроили други заприказва, които са имали за цел да накарат борда на шефовете на 1MDB да трансферира 830 милиона $ като част от „ ислямски заем “, последвал взаимното дружество през идващите две години. Тези средства също са били отклонени, сподели съдът.

С някои от заграбените пари се твърди, че са платени бижута, хотели, изкуство и първокласна яхта и са помогнали за финансирането на холивудски филми като „ Вълкът от Уолстрийт “.

Повече от $700 милиона кацнаха в банковите сметки на Наджиб. Той беше изпратен в пандиза в Малайзия през август 2022 година, с цел да излежи 12-годишна присъда за подкупи. 1MDB беше фонд за развиване, който той сътвори малко откакто пое властта през 2009 година

Офисът на основния прокурор на Швейцария означи предходната година, че „ Министерството на правораздаването на Съединени американски щати разказа аферата като „ най-големия случай на клептокрация до момента “. ' ”

Съставът от трима съдии в Белинцона, където се намира швейцарският федерален углавен съд, би трябвало да изслуша причините по делото до края на април.